马德里听证会对所谓的拉托美白事件进行了新的努力

06-07
作者 :
马稼

马德里省法院决定在调查政府前副总统罗德里戈·拉托(Rodrigo Rato)进行洗钱的单独案件中执行新的诉讼程序,裁定如果进行“预期调查”。

在今天已知的汽车中,法院支持反腐败检察官要求CaixaBank提供有关“Albisa公司向Zenith和Publicis收取指控费用的可能洗钱”的信息,这些公司赢得了Bankia的广告合同。

检察官Elena Lorente的请求是根据税务局关于与前任部长有关的银行账户的报告,特别是存入Kradonara账户的某些金额,推定Rato公司震中,从向各机构收取的佣金中广告

2011年至2012年期间,Albisa将在Bagerpleta进入超过400,000欧元,该公司是拉托通过La Caixa政策担保的公司,其金额为1100万欧元。

公共部门打算完成对这些行动已经开始的调查。

在他的上诉中,拉托声称他已经在国外宣布了他的所有资产,并且在他被捕时,有关Bagerpleta的信息在2015年4月的记录中被抓获,因此现在的利益样本是“不合理的”。

与此同时,省法院认为这是一项具体的行动,“这对应于具有特定银行业反思的非常具体的人,并且不是一大堆勤奋”。

有“纪录片指示性支持”,Bagerpleta账户中的收入可能与Rato对Bankia广告活动“质疑奖励”的调查收入持续相关,车

这些广告合同是上周处理前部长的另一个单独部分的一部分,因为根据研究人员的说法,他将获得超过800,000欧元的佣金。

此外,马德里法院驳回了Rato和Anticorruption提出的针对调查法院31日延长18个月的决定以及所谓“拉托案”指示的上诉。

通过这种方式,由于案件的复杂性,司法调查将从2018年12月1日起延长三年,该案件由八个单独的部分组成。